Millised on ettevõtte nõukogu kohustused?
Ettevõtte nõukogu vastutab Bondora äritegevuste kavandamise, Bondora juhtimise korraldamise, juhatuse tegevuse üle järelevalve pidamise eest ning kohaldatavates õigusaktides ja Bondora põhikirjas nõutud otsuste tegemise eest. Lisaks eeltoodule on ettevõte nõukogul funktsioonid ja pädevused, mis on toodud Bondora põhikirjas ja kohaldatavates õigusaktides.
Ettevõtte nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord iga kolme kuu järel. Ettevõtte nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik liikmed.
Järgmised meetmed ja/või tehingud nõuavad kinnitamist ettevõtte nõukogu otsusega, mis peab kehtimiseks (i) olema heaks kiidetud liikmete enamuse poolt; ja (ii) olema heaks kiidetud nõukogu liikme poolt, kelle on määranud ametisse ettevõtte Valinor Management LLC tütarfirma:
- strateegia/äriplaani ning eelarve vastuvõtmine ja/või muutmine;
- tegevjuhi ja/või juhatuse esimehe ametissemääramine ja/või tagasikutsumine;
- kõigi suurte tehingute heakskiitmine (sh, kuid mitte ainult, võlgade omandamine ja laenude väljastamine), mida polnud varem eelarves kirjas või mille jaoks polnud seal raha eraldatud;
- kõigi selliste varade võõrandamine, mille rahaline väärtus ületab 50 000 eurot;
- mis tahes selliste kohtumenetluste algatamine või neis kokkuleppele minemine, sh kompromissi teel, mis pole seotud ettevõtte tavapärase äritegevusega, kui sellise nõude rahaline väärtus ületab 50 000 eurot;
- oluliste maksualaste valikute tegemine või Bondora maksustaatuse muutmine, kui seda ei nõua just muudatused õigusaktides, regulatsioonides või raamatupidamispõhimõtetes;
- mis tahes lepingute tegemine seotud isikutega, kui see ei toimu just tavapärase äritegevuse käigus ning vastavalt turutingimustele;
- rohkem kui 75 000 eurot aastas töötasu saava töötaja töötasu tõstmine rohkem kui 10% võrra;
- mis tahes lepingu sõlmimine, mille rahaline väärtus ületab 50 000 eurot, kui seda polnud varem eelarves kirjas või selle jaoks polnud eelarves raha eraldatud;
- mis tahes töö-, teenuse-, konsultatsiooni- või koostöölepingu sõlmimine, mille aastane rahaline väärtus ületab 50 000 eurot, kui seda polnud varem eelarves kirjas või selle jaoks polnud eelarves raha eraldatud;
- aktsiapreemiaprogrammi vms programmi heakskiitmine või selles osalemise lubamine, sh mis tahes optsioonipreemiad.
Meeles tuleks pidada seda, et ettevõtte nõukogu kinnitab strateegia/äriplaani ja eelarve kirjalikult ühe aasta kohta ning teeb selles vastavalt vajadusele kord kvartalis muudatusi.