Was passiert, wenn Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht eingehalten werden?

Die Bondora Group unterliegt in den Gerichtsbarkeiten, in denen sie tätig ist, den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche und den damit verbundenen Compliance-Pflichten. Die Bondora Group hat Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt, die in allen Ländern, in denen sie geschäftlich tätig ist, angewandt werden. Diese Richtlinien verhindern jedoch nicht unbedingt Verstöße gegen geltendes Recht.

In den meisten Ländern, in denen die Bondora Group tätig ist, verlässt sie sich häufig auf die Prüfung zur Bekämpfung von Geldwäsche, die von der Bank eines Kunden durchgeführt wird, bevor ein Konto für diesen Kunden eröffnet wird. Wenn die Bondora Group oder die Banken ihrer Kunden die maßgeblichen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einhalten, kann die Bondora Group straf- und zivilrechtlichen Sanktionen und anderen derartigen Maßnahmen unterworfen werden. 

Jegliche Strafen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche, diesbezüglichen Abhilfemaßnahmen oder Untersuchungen der zuständigen Behörden könnten dem Ruf der Bondora Group schaden und sich erheblich nachteilig auf ihre Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse oder -aussichten oder den Cashflow der Bondora Group auswirken.

Die Bondora Group verfolgt aktiv die legislativen und politischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche – Anti-Money Laundering – und den KYC-Anforderungen (Legitimationsprüfung, „Know your Customer“).